Home العالم وثائق “فنسن” تكشف لأول مرة حجم الاموال المهربة من دول إفريقية والبنوك المودعة فيها

وثائق “فنسن” تكشف لأول مرة حجم الاموال المهربة من دول إفريقية والبنوك المودعة فيها

2 وقت القراءة
0
0

  • الأموال المنهوبة من الدول النامية بلغت نحو ألفي مليار دولار في البنوك العالمية

 

ديزارتيك24: أموال مخدرات وثروات منهوبة من الدول النامية… كيف حولت مصارف كبرى نحو تريليوني دولار من “الأموال القذرة”؟
كشف تحقيق صحافي استقصائي دولي نُشر أول أمس، أن كميات هائلة من الأموال غير الشرعية تدفقت لسنوات عبر أكبر المؤسسات المصرفية في العالم، شاجبا الثغرات الكبيرة في قوانين القطاع المصرفي التي يستغلها المجرمون بسهولة.

وأفاد التقرير الذي أجراه موقع “بازفيد نيوز” و”الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية” (آي سي آي جاي) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة، أن أرباح عصابات المخدرات وثروات الدول المنهوبة والسطو على المدخرات بطريقة بونزي الاحتيالية، وقد قدرت هذه الأموال بنحو تريليوني دولار “ألفي مليار دولار” جمعت بين سنة 1999 و2017.
وبحسب التقرير، فقد سمح لهذه الأموال بالتدفق على الرغم من تحذيرات موظفي هذه المصارف، في حين ذكر الموقع الذي أجرى التحقيق أن “الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي”.
وتتحدث الوثائق التي سميت “ملفات فنسن” عن تحويلات بنحو تريليوني دولار من الأموال المشبوهة جرى التداول بها بين عامي 1999 و2017.
وأشار موقع “بازفيد” في مقدمة التحقيق إلى أن “هذه الوثائق التي جمعتها المصارف وتم تشاركها مع الحكومات لكنها أبقيت بعيدا عن أنظار العامة، تكشف الفجوات في إجراءات الحماية لدى المصارف وسهولة استغلالها من قبل المجرمين”. وأضاف الموقع: “الشبكات التي تمر عبرها الأموال القذرة حول العالم أصبحت شريانا حيويا للاقتصاد العالمي”.
ويشير التحقيق بشكل خاص إلى خمسة مصارف كبرى هي “جاي بي مورغان تشايس” و”أتش أس بي سي” وستاندرد تشارترد” و”دويتشه بنك” و”بنك نيويورك مالون” متهمة بمواصلة نقل أصول مجرمين مفترضين، حتى بعد مقاضاتها أو إدانتها بسوء السلوك المالي.
كما يستند إلى آلاف الوثائق المسربة لـ”تقارير الأنشطة المشبوهة” التي تم تقديمها إلى وكالة مكافحة الجرائم المالية (فنسن) في وزارة الخزانة الأمريكية.

تحميل المزيد من المقالات ذات الصلة
تحميل المزيد من Abdo. Dhim
تحميل المزيد في العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جديد

بنك “CPA” يسوق قروض “حلال” للسيارات والتجهيز والإجارة العقارية ومعدات

شرع البنك الشعبي الجزائري، في تسويق تسعة (9) منتجات للصيرفة الإسلامية على مستوى وكالته بوا…